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龙盛年末上演精彩好戏——完成债转股 控股德司达
2013.01.07

        本报讯 浙江澳门新葡8455股份有限公司(以下简称“本公司”)发布公告称,本公司于2012年12月26日通过子公司盛达国际资本有限公司(以下简称“盛达国际”)完成了对德司达全球控股(新加坡)有限公司(以下简称“德司达控股”)所持有的可转换债券的转股行为。德司达控股已于2012年12月26日完成在新加坡的股份及股东变更商业登记,截至2012年12月26日,本公司通过盛达国际和桦盛有限公司(以下简称“桦盛公司”)合计持有德司达控股62.43%的股权。

资产重组方案回顾

            2010 年 1 月 31 日,本公司之全资子公司桦盛公司以面值认购新加坡KIRI公司(即德司达控股前身)定向发行的2,200万欧元可转换债券。本次交易的方案为:本公司通过向全资子公司盛达国际增资3,000万美元,盛达国际以2,200万欧元受让桦盛公司持有的前述可转换债券,并将可转换债券按照《可转换债券认购协议》中约定的每股10新加坡元一次性全部转股。

            2010年11月8日,德司达控股、桦盛公司、德司达控股发起人及印度KIRI公司签订补充声明书,各方同意在可转换债券转股时按照1欧元兑换1.9816新加坡元的固定汇率将欧元兑换为新加坡元,按照上述汇率执行本次交易之后,本公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达控股62.43%的股权。

批准程序及转股过程回顾

            2012年4月24日,德司达控股召开董事会,审议通过了《关于同意桦盛有限公司转让可转换债券的议案》,同意在盛达国际受让该可转换债券后,德司达控股继续履行《可转换债券认购协议》中约定的义务。

           2012年5月9日,本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》,同意公司进行本次交易,并在根据境内证券监管要求编制的《浙江澳门新葡8455股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》中对本次交易进行了披露。

          2012年6月13日,本公司第五届董事会第二十五会议审议通过了《关于<浙江澳门新葡8455股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》。

          2012年6月29日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江澳门新葡8455股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》,同意进行本次交易。

          2012年7月14日,德司达控股召开股东会,审议通过了《关于同意桦盛有限公司转让可转换债券的议案》。

          2012年7月18日,浙江省发改委批复同意本公司本次交易。

          2012年7月23日,浙江省商务厅批复同意本公司本次交易。

          2012年8月2日,国家外汇管理局上虞市支局办理完毕直接投资外汇登记手续。

          2012年8月8日,国家发改委同意本次交易并予以备案登记。

          2012年8月27日,中国证监会出具了《关于核准浙江澳门新葡8455股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2012]1159号),核准公司本次重大资产重组事宜。

          2012年11月8日,盛达国际与桦盛公司签订《可转换债券转让协议》,盛达公司以2,200万欧元受让桦盛公司持有的德司达控股2,200万欧元的可转换债券。

         2012年11月9日,本公司完成对盛达国际增资3,000万美元。

          2012年11月12日,盛达国际向桦盛公司全额支付可转换债券转让款。

         2012年11月22日,盛达国际收到德司达控股出具的2,200万欧元可转换债券持有确认证明。

         2012年12月26日,盛达国际完成可转换债券转股,德司达控股办理完毕相关变更手续。

          至此,本次交易正式完成。本公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达控股62.43%的股权。

      德司达控股目前的股权结构

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